Til stede fra styret:
Gunn Enli, Margunn Aanestad, Tor Arne Dahl, Rein Aasland, Hege Stensrud Høsøien, Karen Danbolt
Forfall:
Ingvill Rasmussen, Kristin Bjordal, Signe Marie Brandsæter, Astrid Sophie Ulleland, Joachim Teruel Sandnes
Til stede fra UB:
Randi H. Iversby, Mari C. R. Otnes, Siw H. Pedersen og Karin Ytterlid og Heidi Rustad (ref.)
AGENDA
1. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling godkjennes.
2. Godkjenning av protokoll fra møtet 9. september
Vedtak: Protokoll godkjennes.
3. Budsjett 2022. Vedtakssak
Saksdokument: Fremleggsnotat og Budsjettnotat
Årets budsjett er preget av tentative rammer og budsjettverktøy som ikke er klart. Det ble etterlyst informasjon om UBs overordnet ansettelsespolitikk. For mediebudsjettet ble det stilt spørsmål om kostnader til åpen forskning. Åpen publisering vil i 2022 vil utgjøre nær 50,5 mill kr av mediebudsjettet. Styret ønsker fremlegg av ferdigbehandlet budsjett for 2022, oppdaterte 5-årsprognoser og ledelsesprognose i neste styremøte.
Vedtak: Universitetsbibliotekets budsjett 2022 vedtas.
4. Strategi for bruk av kunstig intelligens ved UB
Saken utsettes til neste møte.
5. Orienteringssaker fra Bibliotekdirektøren
Forhandlingene for nye avtaler med 2 av de store forlagene ennå er ikke sluttført.
6. Eventuelt
Aktuelle kandidater til bibliotekdirektørstillingen er innkalt til intervjuer.