Til stede fra styret:
Gunn Enli, Margunn Aanestad, Tor Arne Dahl, Ingvild Rasmussen, Signe Brandsæther, Joachim Teruel Sandnes
Forfall:
Kristin Bjordal, Astrid Sophie Ulleland
Til stede fra UB
Randi Halveg Iversby, Mari C. R. Otnes, Helge Mjelde (ref.)
Agenda
1. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen godkjennes
2. Godkjenning av protokoll fra møtet 27. januar
Vedtak: Protokollen godkjennes
3. Universitetsbibliotekets årsrapport for 2021. Vedtakssak.
Vedlegg:
Saksnotat Årsrapport 2021
Årsrapport 2021
Vedtak: Årsrapporten godkjennes.
4. Økonomisk langtidsprognose for UB, 2022 – 2026. Orienteringssak/Diskusjonssak.
Vedlegg:
Fremleggsnotat
Ledelsesvurdering, langtidsprognose 2022-2026
Økonomirapportering, 5-årig prognose 2022-2026
Presentasjon fra fungerende assisterende bibliotekdirektør
Kommentarer fra styret:
Det er mange usikkerhetsmomenter i en prognose og det er derfor krevende å gi konkrete råd på dette stadiet i arbeidet med prognose og langtidsbudsjett. UB bør bruke det handlingsrommet man eventuelt har til de strategiske satsningene som er vedtatt.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
5. Orienteringssaker fra bibliotekdirektøren.
- Det arbeides med et utkast til strategi for åpen tilgang
- Det vil bli utarbeidet nye forhandlingsmål knyttet til forlagsforhandlinger i samarbeid med BOTT
- Arbeidet med en ny samlingspolitikk for UB blir igangsatt denne våren (policydokument for anskaffelser)
- Stilling som assisterende bibliotekdirektør skal lyses ut i løpet av våren
6. Eventuelt
Styret gratulerte Randi Halveg Iversby med stilling som ny direktør for Universitetsbiblioteket.