Til stede fra styret:
Aud Tønnessen, Rein Aasland, Trine Waaktaar, Hege Stensrud Høsøien, Jonas Bakken, Runar Hilleren Lie, Karen Danbolt, Pål Magnus Lykkja, Robert Granlund, Didrik Svellingen
Forfall: Kristin Bjordal, Idunn Bøyum, Annika Rockenberger, Ingebjørg Flyum Bjørlo, Nora Marie Hager
Til stede fra UB:
Randi Halveg Iversby, Mari C. R. Otnes, Heidi Rustad (ref.), Eystein Gullbekk (sak 3), Siw Hege Pedersen (sak 4), Karin Ytterlid (sak 5)
Seminardel
Introduksjon til UB og rammene for styrearbeidet
- Kort om UBs strategi 2030, ny utviklingsplan og inneværende årsplan (pdf) v/bibliotekdirektør Randi Halveg Iversby.
- Kort introduksjon til UBs økonomi v/økonomileder (pdf) v/økonomileder Siw Hege Pedersen.
- Kort introduksjon til UBs mediebudsjett (pdf) v/seksjonsleder Pål Magne Dahlquist og seksjonsleder Karin Ytterlid.
ORDINÆRE STYRESAKER
1. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling godkjent.
2. Godkjenning av Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for UB. Vedtakssak
Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for UB for perioden 2023-2028 ble lagt frem for vedtak i bibliotekstyret. Mari C. R. Otnes presenterte.
Vedtak: Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for UB for perioden 2023-2028 ble godkjent med de merknader og kommentarer som kom fram i møtet. Styret la særlig vekt på interne utviklingsmuligheter og behov for KI-kompetanse.
Saksdokumenter:
3. Innovasjonsprosjektet "Påmønstring med UB". Orienteringssak
Innovasjonsprosjektet "Påmønstring med UB" ble lagt frem til orientering for bibliotekstyret. Presentasjon ved Eystein Gullbekk. Styret tok orienteringen til etterretning, og understreket viktigheten av god dialog med fakultetene og fagmiljøene på dette sentrale området.
Saksdokumenter:
4. Tertialrapport for UB 1. og 2. tertial 2023. Orienteringssak.
Virksomhetsrapport for UB 1. og 2. tertial 2023 ble lagt frem for styret til orientering. Presentasjon ved Siw Hege Pedersen. Styret tok orienteringen til etterretning.
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat
- Ledelsesvurdering 1. tertial
- Økonomirapport 1. tertial
- Ledelsesvurdering 2. tertial
- Økonomirapport 2. tertial
5. Utkast til strategi for vitenskapelig publisering etter 2024 – UiOs innspill til høring. Orienteringssak
Forslag til UiOs innspill til høring på utkast til strategi for vitenskapelig publisering etter 2024 ble lagt frem til orientering for bibliotekstyret. Bibliotekstyret ble likevel invitert til å komme med kommentarer siden UiOs innspill skulle ferdigstilles endelig først etter møtet. Karin Ytterlid presenterte.
Saksdokumenter:
6. Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.