Til stede fra styret: Eirik Welo, Ingvill Rasmussen, Margunn Aanestad, Christen Andreas Wroldsen, Tor Arne Dahl, Geir Nordanger, Signe Brandsæter, Mikaela Aamodt
Forfall: Kristin Bjordal, Rein Aasland, Annely Tomson, Hashem Jafari, Marius Frans Linus Hillestad, Linnea Barberini, Hege Stensrud Høsøien
Vararepresentantene var innkalt til dette møtet.
Til stede fra UBs administrasjonen: Hanne Graver Møvig, Randi Rønningen, Håvard Kolle Riis, Birgit Hvoslef Dahl
Sak 1 Innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 2 Presentasjon av styret
Alle styremedlemmene presenterte seg selv.
Sak 3 Presentasjon av UB
Bibliotekdirektøren hadde en kort presentasjon av UB.
Vedtak:
Bibliotekstyret tok presentasjonen til orientering.
Sak 4 Strategi 2030
Bibliotekdirektøren orienterte kort om starten på prosessen med Strategi 2030.
Fanesaker og tilhørende tematiske områder er under utforming. I løpet av høsten vil det bli igangsatt arbeidsgrupper innen disse områdene.
Vedtak:
Bibliotekstyret tok presentasjonen til orientering og forventer at dette er en sak de vil komme tilbake til.
Sak 5 Presentasjon av UBs viktigste satsingsområder
Bibliotekstyret fikk presentert tre av UBs satsningsområder:
- I samspill om utdanningssatsingen: undervisning, forskning og utvikling ved UB, ved Eystein Gullbekk, leder av UBs gruppe for forsknings- og undervisningsstøtte
- UBs respons på det tverrfaglige livsvitenskapsmiljøet, ved Helge Mjelde, leder av Medisinsk bibliotek
- Åpen vitenskap, ved Håvard Kolle Riis, leder av Digitale tjenester
Vedtak:
Bibliotekstyret tok presentasjonene til orientering. De ba om å bli holdt løpende oppdatert om sakene, spesielt Åpen vitenskap.
Sak 6 Møteplan 2018/2019
Styret ble enige om følgende møteplan høsten 2018/våren 2019:
Torsdag 6. desember 2018
Torsdag 7. mars 2019
Torsdag 6. juni 2019
Møtene starter 12.30 og varer to timer om ikke annet er oppgitt.
Sak 7 Orienteringssaker
Ingen saker.
Sak 8 Eventuelt
Ingen saker.