Til stede fra styret:
Tor Arne Dahl, Hege Høsøien (1. vara), Ingvill Rasmussen, Signe Brandsæter, Rein Aasland (1. vara), Joachim Teruel Sandnes
Forfall
Gunn Enli, Margunn Aanestad, Kristin Bjordal, Astrid Sophie Ulleland, Malene Iren Eilertsen (1. vara), Kristin Labori Brattberg (2. vara)
Til stede fra UB
Randi Halveg Iversby, Mari C. R. Otnes, Helge Mjelde (ref.), Karin Ytterlid (sak 7), Siw Hege Pedersen (sak 3)
AGENDA
1. Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Innkalling godkjent.
2. Godkjenning av protokoll fra møte 27. oktober.
Vedtak: Protokoll godkjent.
3. UBs budsjett for 2023. Vedtakssak.
Vedtak: Budsjettforslaget godkjennes med de merknader som fremkom i møtet. Mediebudsjettet godkjennes uten merknad.
Styret uttrykker bekymring for nedgangen i antall årsverk.
Vedlegg: Saksnotat, Budsjettnotat
4. Status for UBs årsplan for 2022-2023. Orienteringssak.
Vedlegg: Saksnotat, Årsplan
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
5. Utviklingsplan mellom UiOs ledelse og UB. Diskusjonssak
Vedlegg: Saksnotat
Vedtak: Styret slutter seg til de fremlagte forslagene til satsningsområder i neste utviklingsplan med de kommentarer og innspill som fremkom i møtet.
6. Institusjonell rettighetspolitikk for UiO. Orienteringssak
Vedlegg: Presentasjon
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
7. Beredskap ved eventuelt brudd i forlagsforhandlinger. Orienteringssak.
Presentasjon i møtet.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
8. Informasjonssaker fra bibliotekdirektøren
- Strategisk kompetanse- og rekrutteringsprosjekt er forsinket. Prosjektet ferdigstilles til 1. mars 2023.
- Avdelingsleder for Bibliotek for medisin og realfag, Live Rasmussen, fratrer sin stilling 1. mars.
- Bibliotekdirektøren takket styret for innsatsen i styreperioden som avsluttes.